Inteligencia Financiera
Prevención y cumplimiento en materia antilavado y beneficiario final
Políticas financieras preventivas para operar con transparencia y seguridad jurídica.
Asesoramos a organizaciones en el diseño e implementación de políticas de cumplimiento alineadas con leyes antilavado de dinero, financiamiento al terrorismo y esquemas de identificación de beneficiario final.
Nuestro enfoque es preventivo, estratégico y adaptado al perfil de riesgo real de cada organización, evitando soluciones genéricas que no reflejan la operación cotidiana.
Alcance
- Diagnóstico de riesgos financieros
- Políticas y procedimientos antilavado
- Identificación y control de beneficiario final
- Capacitación y fortalecimiento institucional
Valor
Reduce riesgos legales y sancionatorios, fortalece la relación con autoridades y mejora la transparencia operativa.
